• Доллар 2.047
  • Евро 2.2714
  • Рос. рубль 3.1033

Пинская финансовая милиция пресекла деятельность лжепредпринимателя из Столинского района

15:42 21 марта 2019
30-летний житель Давид-Городка три года назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя якобы для торговли сельскохозяйственной продукцией.

Фактически мужчина занимался изготовлением и продажей фиктивных бухгалтерских документов: договоров, товарно-транспортных накладных, в том числе международного образца CMR, фитосанитарных сертификатов.

В дальнейшем он сам и от имени подставного лица визировал эти документы.

Как сообщил начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий, услугами лжепредпринимателя, как правило, пользовались субъекты хозяйствования частной формы собственности, занимающиеся международными грузоперевозками, для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей транспортировки.

В поле зрения финансовой милиции мужчина попал в июне прошлого года как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции.

«В ноябре он был задержан в результате проведения в отношении него оперативно-розыскного мероприятия. Под контролем финансовых милиционеров мужчина изготовил и продал участнику проверочной закупки фиктивный пакет документов на 18,5 тонн белокочанный капусты, получив за услугу 7 тыс. российских рублей», – сообщили Валерий Велесницкий.

Всего установлено более 600 фактов незаконной деятельности, от которой лжепредприниматель получил не менее 21,8 тысячи рублей.

По материалам финансовой милиции Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 234 (лжепредпринимательство). Проводится предварительное расследование.

belta.by

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ СТАТЬИ

13 августа 2019 11:57

Житель Ивановского района пытался украсть сумку у пинчанки

По информации представителя Пинского ГОВД Александра Костюкевича, происшествие произошло в городе 12 августа. Около полуночи 53-летняя пинчанка возвращалась домой. Неожиданно к ней подбежал мужчина и выхватил сумочку.

05 августа 2019 14:09

Из гаража в Пинске похитили генератор и две бензопилы

С заявлением в дежурную часть местного ГОВД обратился житель деревни Домашицы, который рассказал о краже в одном из гаражно-строительных кооперативов города.

30 июля 2019 14:27

Житель Пинского района набрал в долг денег и товаров на 350 тысяч рублей. Теперь его ждет суд

Управлением Следственного комитета по Брестской области окончено расследование уголовного дела в отношении молодого человека, обвиняемого в мошенничестве.

22 июля 2019 14:09

Учащийся колледжа взял покататься в Пинске чужой автомобиль. Заведено уголовное дело

В дежурную часть Пинского ГОВД позвонил местный житель и сообщил о том, что неизвестный похитил его автомобиль «Форд Орион» 1990 года выпуска, припаркованный на улице Центральной.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: