• Доллар 2.59
  • Евро 2.8287
  • Рос. рубль 3.2957

Пинская финансовая милиция пресекла деятельность лжепредпринимателя из Столинского района

15:42 21 марта 2019
30-летний житель Давид-Городка три года назад зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя якобы для торговли сельскохозяйственной продукцией.

Фактически мужчина занимался изготовлением и продажей фиктивных бухгалтерских документов: договоров, товарно-транспортных накладных, в том числе международного образца CMR, фитосанитарных сертификатов.

В дальнейшем он сам и от имени подставного лица визировал эти документы.

VWVW

Как сообщил начальник Пинского межрайонного отдела управления Департамента финансовых расследований КГК Брестской области Валерий Велесницкий, услугами лжепредпринимателя, как правило, пользовались субъекты хозяйствования частной формы собственности, занимающиеся международными грузоперевозками, для придания законности происхождения сельскохозяйственной продукции и ее дальнейшей транспортировки.

В поле зрения финансовой милиции мужчина попал в июне прошлого года как крупный экспортер сельскохозяйственной продукции.

«В ноябре он был задержан в результате проведения в отношении него оперативно-розыскного мероприятия. Под контролем финансовых милиционеров мужчина изготовил и продал участнику проверочной закупки фиктивный пакет документов на 18,5 тонн белокочанный капусты, получив за услугу 7 тыс. российских рублей», – сообщили Валерий Велесницкий.

Всего установлено более 600 фактов незаконной деятельности, от которой лжепредприниматель получил не менее 21,8 тысячи рублей.

По материалам финансовой милиции Столинский районный отдел Следственного комитета возбудил в отношении подозреваемого два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 234 (лжепредпринимательство). Проводится предварительное расследование.

belta.by

ЧИТАТЬ ЕЩЕ СТАТЬИ

24 марта 2020 09:49

В Пинске женщина ушла танцевать и лишилась кошелька с ценной монетой

В Пинский ГОВД обратилась местная жительница и рассказала о краже кошелька во время нахождения в одном из увеселительных заведений города.

19 марта 2020 11:36

В Пинске женщина в течение месяца воровала в магазине детские товары

В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась местная жительница с заявлением о том, что из магазина украли несколько наименований товара для детей.

14 марта 2020 21:42

В Пинске мужчина пришел на предприятие и украл у одной из работниц кошелек

В дежурную часть Пинского ГОВД обратилась с заявлением о пропаже кошелька с деньгами обратилась местная жительница.

07 марта 2020 15:25

Серийный вор-рецидивист снимал квартиру в Пинске и задержан в Лунинецком районе

Как сообщили в пресс-центре МВД, в середине февраля работники торговой точки в Лунинце заявили в милицию о пропаже с витрины ноутбука стоимостью почти 2 тысячи рублей.